（原标题：董事会议事规则（2025年7月））
浙江中欣氟材股份有限公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，1名为职工代表董事。董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事会负责经营和管理公司法人财产，行使法律、法规、《公司章程》赋予的职权，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东。
董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生，董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券及其他有价证券等。
董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事原则上应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数同意方能通过，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和信息披露，决议公告前相关人员负有保密义务。
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